中国进出口银行辽宁省分行开展“反洗钱客户身份识别攻坚月”活动
2021-03-29 15:50:53来源:中央广电总台国际在线编辑:黄非责编:李胜兰

  国际在线辽宁频道消息:年初以来,为了进一步有效预防和打击洗钱犯罪活动,维护社会金融稳定,中国进出口银行辽宁省分行(以下简称“辽宁分行”)积极践行监管部门与总行关于反洗钱工作的要求,采取多项措施加大反洗钱工作力度,确保反洗钱工作扎实有效展开。

  3月初,辽宁分行组织开展了“反洗钱客户身份识别攻坚月”活动,要求业务人员严格按照反洗钱要求审核客户身份资料的真实性、完整性、有效性,严格履行“了解你的客户”职责,做好对客户信息的审核和询证工作。活动开展以来,业务人员不断收集、整理和更新各类信息,通过近一个月的努力,辽宁分行客户身份资料完整率得到了大幅提升,客户信息也得到了及时更新,进一步提升了反洗钱工作质量。

  下一步,辽宁分行将继续严格执行反洗钱监管规定,进一步强化组织机构建设,持续完善反洗钱内控体系,组织开展反洗钱检查和宣传培训,加强高风险客户管理,整理客户信息、提升可疑交易报告实效,扎实做好反洗钱集中作业,全面推进各项反洗钱工作,确保全分行业务持续健康发展。(文 郎天桢)

国际在线版权与信息产品内容销售的声明

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。