国际在线辽宁频道消息：近日，盘锦市公安局兴隆台分局成功破获一起地下钱庄洗钱案，涉案转账金额超过100亿元，抓获以王某岩为首的涉案嫌疑人9人。
2020年4月，盘锦兴隆台分局经侦大队接到举报，有人聚集在盘锦市兴隆台区某酒店和某洗浴客房内，从事非法洗钱活动。经侦大队立即向主管领导汇报，同时上报盘锦市局经侦大队和主管副局长周战威，警方随即展开侦查。
经调查，警方摸清了以王某岩、崔某为首的洗钱犯罪团伙的情况。该团伙购置笔记本电脑、大量手机及购买他人银行卡，利用某渠道平台，通过境外聊天软件接受洗钱指令，为境外赌博网站洗钱。
警方进行深度挖掘，查询出该团伙3000余张银行卡，100余万条资金数据，并深挖账户资金池以及洗钱账户，分析出以王某岩、崔某为首的洗钱犯罪团伙五个。这些团伙分布在全国五个省市，各省市的洗钱团伙每支付结算100万元，上游洗钱犯罪集团给其团伙提成4000元（4‰），洗钱团伙成员使用电脑、手机、U盾、银行卡进行转账交易。
统计发现，自2020年4月下旬起，该洗钱团伙通过某平台转账的金额超过100亿元，且金额在持续增加。
目前，该案件正在进一步审理中。（文 王巍）
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