2021年2月4日,广东省廉江市青平镇一家饭店内,廉江市公安局网安大队办案人员冲进一间包间,当场抓获准备用餐的几名涉嫌诈骗嫌疑人,目前已有两名嫌疑人被刑拘,其中一名女性犯罪嫌疑人在黑产圈接到黑活后,为“扩大业务”,除了用自己账号实施诈骗外,不惜用其弟弟快手账号继续实施诈骗。
据悉,此次抓捕是快手今年以来第三次配合警方对涉黑灰产诈骗进行打击。
警方抓获一名女性犯罪嫌疑人
引导私下交易 伪装官方收款
2020 年 10 月以来,快手电商陆续接到用户举报,称在购买二手苹果手机等廉价物品时被骗。主播在直播时,以399元、699元不等的价格兜售95成新苹果11、苹果11Pro手机,当有用户表达购买意愿时,主播不挂平台购物小黄车让用户下单,而是引导用户与其“客服”联系。双方沟通好后,“客服”会通过私信发给用户一个收款二维码,声称收款方为快手官方平台,以此打消用户的疑虑。用户扫描二维码后,误以为是官方购物付款渠道,放下戒备心付款。付款多日后,大多数用户并未收到苹果手机,少数收到的是手机模型、老年机或劣质耳机。
与此同时,快手还通过淘宝/闲鱼/豆瓣等网站集中搜集到相关诈骗案例。
经过初步统计,被该类型手法诈骗的用户达620余人,遍布全国各地,涉案金额80余万元。“经过分析比对海量数据,我们研判出多个诈骗团伙。”快手反诈联盟相关工作人员指出,这些诈骗团伙作案手法、诈骗话术、资金走向均高度相似,直播登录地点比较固定。整理好相关线索、固定好相关证据后,快手迅速将案件移交给属地警方,并全程配合做好侦查打击工作。
锁定嫌疑人 多地陆续展开收网行动
2020年12月,快手反诈联盟在湛江地区锁定变现嫌疑ID共计3个,涉案金额130614元。2021年1月18日,快手将报案材料提交至湛江市公安局网安大队,并由湛江市网安大队指定廉江市网安人员进行对接受理。2月4日,嫌疑人被成功控制。
警方抓获嫌疑人
1月20日晚,广东梅州某宾馆房间内,散落堆放百余个苹果手机和平板电脑空包装盒,3名男子正在开展直播诈骗,被突然闯入的广东德庆抓捕民警控制,又一个直播诈骗团伙由此覆灭。
随后几天,多地警方乘胜追击,抓捕大幕在全国多地徐徐拉开。1月22日至24日,辽宁大连警方先后在山东泰安、大连抓获3名诈骗团伙成员;1月29日,德庆警方在江西定南抓获一名团伙上线成员 ……至此,在快手平台的紧密协助下,德庆、大连、湛江三地警方成功捣毁3个直播诈骗团伙,9名落网人员被依法刑拘。
黑灰产渠道购买“马甲”,多种诈骗手段并行
其实,这种诈骗手段很容易“露馅儿”,只要作案就很容易被平台风控和审核“命中”,用户投诉举报经核实后,诈骗账号会在第一时间被平台封禁。然而,他们会换个马甲继续从事不法勾当。“诈骗团伙的账号注册信息基本都不是团伙成员自己的。”德庆县公安局一名办案民警指出,诈骗团伙为了逃避打击,往往选择深夜直播,账号被封禁后,他们会通过互联网黑产群收购被盗账号,继续直播实施诈骗。诈骗团伙的反侦查措施,前期确实给平台和警方带来不少困难。然而,再狡猾的诈骗团伙最终也难逃警企紧密联动打击。
警方查获的涉案银行卡
在两个多月里,快手平台为湛江、德庆、大连警方提供了大量数据支撑,助力警方开展侦查摸排工作。经过共同努力,湛江、德庆、大连警方最终分别摸清了3个诈骗团伙窝点所在地,团伙组织架构和人员分工情况。随着抓捕时机成熟,三地警方陆续组织精干警力开展统一抓捕行动。
截至2月4日,湛江、德庆、大连三地警方共打掉3个诈骗团伙,9名团伙成员已被依法采取刑事拘留强制措施。其余诈骗团伙,快手相关工作人员正全力协助属地警方进行侦办。
持续升级风控措施,维护平台用户权益
“哪里有流量,哪里就有黑灰产的身影”,作为一款日活超过3亿的国民级应用,与网络黑灰产作斗争是快手一项长期的、艰巨的任务。违法犯罪分子作案手段不断更新,快手的风控措施也一直在升级迭代。
“快手始终对违法犯罪持零容忍态度。”快手有关负责人表示,一直以来,快手平台密切协助公安机关打击治理违法犯罪,依法及时移交线索和证据,做到发现一起、打击处理一起,全力维护平台的安全和广大用户的合法权益。同时,提醒广大用户,要切实提高自身防骗意识,谨慎对待低价诱惑,坚决抵制私下交易,购物要选择官方购物渠道下单,谨防上当受骗。发现被骗后,要及时报警求助和向平台举报。
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