国际在线辽宁频道消息（杨薇）：8月31日10时许，一女子来到葫芦岛市绥中县农村信用合作联社李家信用社称要办理一张银行卡。
在办理过程中，银行工作人员发现女子的行为举止异常，便立即向会计主管汇报。与此同时，工作人员发现女子填写的工作单位没有地址，于是表示需要填写工作地址，但女子无法提供，这更引起了工作人员的警惕和怀疑。工作人员提出可以打电话给单位的同事询问工作地址，女子却说单位没有电话。
因女子提供的工作单位就在信用社附近，会计主管立即骑车前往这家单位核实情况。经核查，该单位并没有该员工。随后，会计主管立即请示联社领导，经同意后，向当地公安机关报了警。
在此，绥中县农信联社提醒各级机构需严格履行客户身份识别制度，要进行强化识别甚至尽职调查，严防洗钱等相关风险的发生。
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